股東會

法人說明會

歷年股利分派

聯絡資訊

股東會

主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東及占前十名之股東名稱、持股（2024附檔）

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歷年股利分派

聯絡資訊

股務代理機構聯絡方式

發言人聯絡方式

法人說明會

董事會

功能性委員會

公司治理主管

誠信經營

稽核制度

重要內規及運作

董事會

作為宸曜科技公司最高策略及管理機構，董事會除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權，制定各項法規及辦法外，同時對各項執行結果進行監督。

董事會的重要職掌:

• 審閱公司營運計畫
• 審閱本公司財務報告
• 訂定有效及適當內控制度
• 監督及處理公司所面臨各項風險
• 規劃制定公司經營方向、策略與戰略
• 財務、會計或內部稽核主管之任免

董事會多元化及獨立性:

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全，尊重並提倡董事多元化目標，希望多元化政策將有助於提升公司整體營運表現。本公司董事會成員選任均以用人唯才為原則，並注重性別平等與具備執行職務所需之知識、技能與素養。

本公司目前董事會設置一般董事五人及獨立董事四人，其多元化政策及落實情形如下：

本公司目前董事均有各不同領域別產業之經營或營運經驗，未來將視董事會運作、經營形態及發展需求，適時修訂多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養。

而依據章程規定，本公司董事設置5至9人，包含一般董事五人及獨立董事四人，獨立董事佔全體董事成員比例44.44％，獨立董事加計外部董事合計席次超過全體董事會成員半數。目前董事會成員男性占89%(8 位)，女性占11%(1 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成董事會性別平等之目標。本公司獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局相關之獨立董事規範，且各董事及獨立董事間均無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。

功能性委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理組織運作機制，宸曜科技在董事會成立「審計委員會、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」等功能性委員會。

審計委員會

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國111年12月設置審計委員會。本公司審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長。

審計委員會之運作

以下列事項之監督為主要目的：

一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會之職權

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。

以上所稱全體成員，以實際在任者計算之。本委員會之召集人對外代表本委員會。

• 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形: 2025(附檔) | 2024(附檔) | 2023(附檔)
• 年度審計委員會工作重點及重要決議: 2025(附檔) | 2024(附檔) | 2023(附檔)

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之組成

• 本委員會成員人數為4人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。
• 本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合「股票上事或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(以下簡稱薪酬委員會職權辦法)第五條及第六條之規定。
• 本委員會議事事務單位，負責協助本委員會議程準備，召集通知、議事進行、會議記錄及其他相關事宜。

(1) 依薪酬委員會職權辦法第七條之規定，本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

• 定期檢討相關規章及程序並提出修正建議。
• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(2) 薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

• 確保公司之薪資報酬制度合理，符合相關法令，並足以吸引優秀人才。
• 董事、及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
• 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
• 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(3) 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

(4) 本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經母公司董事會核定者，應先請母公司之薪資報酬委員會提出建議後，再提交董事會討論。

永續發展委員會

永續發展專區

稽核制度

內部稽核的目的在於查核及評估內部控制制度設計及執行的有效性。宸曜科技要求稽核人員必須秉持獨立客觀的態度執行業務，針對公司日常營運之九大循環及相關法令規範項目進行查核，藉此協助董事會及管理階層達成公司營運獲利、績效及資產保全之目標，並合理確保財務報導的可靠性及相關法令之遵循。

宸曜科技的內部稽核亦將營運稽核納入涵蓋，深入公司各項營運作業及相關管理機制、進而辨識營運作業改善機會。稽核團隊將根據日常營運稽核發現、風險評估結果、配合公司經營策略之重點項目，執行專案稽核；實際做法或依據不同功能進行主題式查核，以單一主題同時檢視全球各事業單位之營運，或以區域、部門為查核主體，個別深入查核其各項作業，最終目的在奠定健全之組織運作機制，以及協助公司穩固長期發展之根基。

公司治理主管

本公司於112年3月24日經董事會決議通過，自112年4月1日起任命本公司原稽核主管呂依凌轉任會計副理暨公司治理主管，負責公司治理相關事務。該主管於公開發行公司從事法令遵循、內部稽核、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 23 條所定之公司治理主管資格。

職權範圍

依據「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」，公司治理主管負責公司治理相關事務，主要包括下列內容：

• 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
• 製作董事會及股東會議事錄。
• 協助董事就任及持續進修。
• 提供董事執行業務所需之資料。
• 協助董事遵循法令。
• 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

業務執行重點

• 辦理董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及股東常會和臨時會之會議，包含規劃及擬訂議程、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
• 協助及辦理董事進修課程。
• 彙整主管機關最新法規修訂，並依法修訂公司內規。
• 提供董事適當且適時之公司資訊。
• 依法對公司之各項重大決議發佈公告及重大訊息。
• 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、重要公司內規及利害關係人專區等。
• 辦理董事責任保險事宜。
• 其他公司治理相關事務。

進修情形

重要內規及運作情形

• 公司章程
• 股東會議事規則
• 董事會議事規範
• 董事選任程序
• 薪資報酬委員會組織規程
• 審計委員會組織規程
• 防範內線交易管理辦法
• 檢舉處理辦法
• 內部重大資訊處理作業程序
• 誠信經營守則
• 誠信經營作業程序及行為指南
• 道德行為準則
• 公司治理實務守則
• 永續發展實務守則
• 風險管理政策與作業程序
• 背書保證作業程序
• 資金貸與他人作業程序
• 取得或處分資產處理程序
• 關係人相互間財務業務相關作業規範

誠信經營

本公司為本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，本公司，爰依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」以及「誠信經營守則作業程序及行為指南」，並於111年10月14日董事會決議通過，本公司董事會成員及管理階層於執行業務時皆盡善良管理人之注意義務，以高度審慎態度行使職權。

落實誠信經營情形

主要政策

• 禁止行賄及收賄。
• 禁止提供非法政治獻金。
• 禁止不當慈善捐贈或贊助。
• 禁止提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
• 禁止侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
• 禁止從事不公平競爭之行為。
• 禁止產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利益攸關者之權益、健康與安全。

教育訓練

• 本公司應定期向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。
• 本公司應定期透過教育訓練或其他方式宣導誠信經營理念，使利益攸關者充分暸解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。

防範內線交易

• 經董事會決議通過「防範內線交易管理辦法」，召開董事會，遇有可能影響本公司股票價格的重大事項或議案，議事事務單位應就證券交易法第157-1條關於禁止內線交易的規定，提醒在場之董事及列席之經理人。
• 應定期舉辦教育訓練，宣導關於禁止內線交易的規定。

誠信經營執行狀況

本公司設置隸屬於董事會之「永續發展委員會」並下設「誠信經營小組」，負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並於每年向本公司董事會報告其執行情形，最近已於2025 年11月6日向董事會報告。

報告2025年誠信經營執行狀況

• 供應商部分：公告已完成編撰供應商行為準則(Supplier Code of Conduct)於永續專區網站頁面，並提供予本公司合作之供應商遵照。
• 教育部分：2025 年入職員工於年底前完成簽署誠信行為承諾書 (10 月止共計33 人)。
• 承諾部分：董事及高階經理人已簽署誠信經營聲明書。
• 宣導部分：有關檢舉制度與申訴管道等資訊已於本公司官網揭露。

專區首頁

公司治理

企業營運

環境保護

社會責任

永續報告書

永續發展政策

宸曜科技一向秉持創新、不斷精進的態度，致力於研發更貼近市場需求的強固型邊緣運算電腦，提供給全世界先進應用整合者，實現智能應用，以科技持續改善人類生活。作為企業公民，宸曜科技不僅注重在專業領域做出貢獻，更致力於善用企業資源，履行多元化的企業社會責任，攜手全球推動永續發展。為了落實永續發展，宸曜科技根據公司制定之「永續發展實務守則」，承諾在環境保護(E)、社會責任(S)、 公司治理(G)方面積極發展。並且，為了更具體地落實企業永續發展政策，我們更進一步制定了以下四個發展範疇，期望能夠透過這些範疇兌現我們對永續發展的承諾：

公司治理

• 嚴格遵守「公司治理實務守則」
• 強化董事會結構與運作
• 維護公司股東和利害關係人之權益
• 提升資訊透明度
• 落實誠信經營

企業營運

• 推動創新與智能發展
• 提升企業營運數位力
• 制定企業風險管理政策
• 優化供應商管理政策
• 推動企業無紙化政策
• 推動綠色製造

社會責任

• 制定明確人權政策
• 制定符合法規之職業安全衛生措施
• 建立多元化及均等機會的工作環境
• 提供全面的教育訓練課程
• 建立員工定期溝通對話之管道
• 定期舉辦公益活動

環境保護

• 制定環境保護政策
• 定期追蹤企業用電量及碳排放量
• 落實節能減碳措施
• 定期舉辦環境保護活動

永續發展委員會

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，依照「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定設置「永續發展委員會」，由董事會授權與監督。委員會成員五位，由董事會決議委任，任期配合董事會之任期，得連選得連任，由總經理擔任委員會召集人、會議主席與本公司永續長。

委員會成員

永續發展委員會的職責範圍如下，同時為推動相關永續發展業務，於委員會項下設立五大跨部門的任務小組以利執行相關任務，包括：公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組、永續資訊揭露小組、誠信經營推動小組等。永續發展委員會每季召開一次會議，並將每次開會之會議事錄呈報董事會並報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。公司董事會每次聽取永續發展委員會之報告及其對董事會提擬公司永續發展策略，董事會除評判這些策略成功的可能性，也同時檢視策略的進展，並且在需要時敦促各執行單位進行調整。

永續發展委員會的職責範圍

• 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
• 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
• 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
• 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

2024永續發展委員會與董事會召開時間

環境保護

為了有效保護環境，宸曜科技已制定公司的環境保育政策，並以實施「節能減碳」為主要目標。我們積極採取各種措施和參與相關活動，以減少公司活動對環境的不良影響，不僅關注內部環境，還關注社會環境。同時，我們也致力於加強員工的環保教育和宣導工作，逐步提高他們對環保議題的認識和意識。

公司內部環境改善

本公司內部積極進行宣導，並全面落實減碳措施，如：

• 因應天候調整工作場所之温度；
• 午休時間關閉不必要的電源；
• 降低螢幕亮度，長時間離開座位設定螢幕休眠；
• 建立離開辦公室，關燈、關空調之標準流程，並於連假前加強宣導及實地檢核。
• 逐步更換較節能的照明設備與空調主機等用電設備。

下表為本公司近兩年在台灣辦公室及廠區的用電及溫室氣體排放量統計。112年的用電及溫室氣體排放量隨著新辦公室增加15.8%而上升9.9%。但透過持續上述節能措施，人均溫室氣體排放量下降15.3公斤。

*註：
1.本公司111年台灣員工數約為148人，人均溫室氣體排放量約為2.0217噸/年；112年員工數約為164人，人均溫室氣體排放量約為2.0064噸/年。
2.本公司用水度數及廢棄物總重量為全棟辦公大樓合併計算，待取得本公司使用之明確數據後再行揭露。

溫室氣體盤查規劃

• 評估導入ISO-14064-1溫室氣體盤查
• 2028年前取得溫室氣體盤查第三方查證

生產廢棄物管理

產品生產過程中廢棄物管理，依據 Reduce(減少用量)、Reuse(重複使用)、Recycle(回收再利用)原則實施環境保護

• Reduce(減少用量):
  a.評估照明照度，在不影響識別、安全下減少燈管數量，減少用電量
  b.導入智慧型MES工廠管理系統，減少單據用紙量
  c.所有影印紙張，使用有環保標章的回收紙，節省森林資源
  d.雙面使用影印紙，減少影印紙使用量
  
  
• Reuse(重複使用):
  a.包裝 靜電袋，回收再重複使用
  b.包裝 氣泡袋，回收再重複使用
  c.包裝 緩衝材，回收再重複使用
  
  
• Recycle(回收再利用)
  a.廢紙箱 分類回收
  b.紙類 分類回收
  c.塑膠 類分類回收
  d.玻璃/鐵鋁類 分類回收
  

Reduce(減少用量)

Reuse(重複使用)

Recycle(回收再利用)

周遭環境改善

為了推動環境保護意識，我們深知企業的環境責任不僅在於公司內部，也需要關注外部環境的保護與改善。因此，我們於舉辦了淨灘活動，透過撿拾海洋垃圾及實踐無肉飲食，讓員工深刻感受到保護環境的重要性，並體驗到實踐環保行動的樂趣。這項活動不僅喚起了員工對環境議題的關注，更透過實際行動為我們的社區環境盡一份心力。我們期望這樣的活動能持續下去，進一步宣揚環境保護與可持續發展的理念。

此外，本公司第二次公益活動日，前往石門嵩山社區進行百年水梯田修復。石門嵩山社區的百年梯田因社區人口老化及年輕人口外流等因素，面臨休耕的危機，後來透過農村再生計畫，使該片梯田重新栽植起農作物。這次的活動旨在讓同事們深入了解百年梯田的重要價值，並透過參與體驗活動，加深對環境修復及生態保護的認識，同時也表達公司對該社區農業永續發展的支持。

為了倡導低碳和促進健康的生活方式，公司舉辦了為期兩個月的「步步為贏」活動，旨在鼓勵員工多採用樓梯代替電梯，增加大眾運輸的使用，從而提升步行時間。透過計步活動，鼓勵員工積極參與步行，不僅有助養成健康的生活習慣，同時也有助於減少日常生活中的溫室氣體排放，對地球和極地生態的保護作出貢獻。在這兩個月的活動期間，我們已成功減少了4,915公斤的碳排放，相當於台北辦公室一個月的電力使用所產生的碳排放量。我們期望透過公司的活動，逐步提高員工對環境保護的認識，並持續培養低碳健康生活的習慣。

社會責任

1.0多元共融友善職場

宸曜科技尊重並遵循國際人權規範，嚴格遵守《國際勞工公約》及《勞動基準法》之規定，同時制訂「人權政策」與相關管理方案，以保障員工基本權益，並推動多元包容與職場平等。我們致力於打造安全、健康的工作環境，並有完善的員工關懷措施，包含彈性工時、職涯發展規劃及健康管理計畫，讓員工在身心健康與職業發展上獲得支持。此外，公司設立性騷擾及職場暴力的申訴管道，並制定申訴處理流程，確保工作環境安全。透過這些措施，宸曜科技持續強化企業與員工間的信任，成為員工工作與生活平衡的重要夥伴。

1.1多元化平等的工作環境

宸曜科技以人才為本，我們尊重差異，因此員工的組成多元；並透過建置多元與包容的措施(制度/福利)，為每位員工創造平等的機會和友善的職場環境。

1. 組成多元：

• 年齡：我們的員工年齡組成涵蓋廣泛，其中21-30歲占比19%，31-40歲占比43%，41歲以上占比38%，展現公司多樣化的年齡分布與包容性。
• 文化：我們的團隊遍及台灣、中國、日本、韓國、德國、美國、印度，跨文化團隊比例達18%，展現文化多元性。
• 性別：2024年度，公司女性員工比例占46%，展現公司對性別多元的支持，我們持續致力於提供一個無性別偏見的職場環境。
• 婚姻：我們的員工婚姻狀態呈現多樣性，其中已婚員工占比51%，單身員工占比49%。反映出公司對不同生活狀況員工的尊重與包容，致力於提供適應各種需求的福利與支持，促進員工在工作與生活之間的和諧平衡。

2. 機會平等：消除任何形式歧視，確保每人在工作中獲得公平的對待與機會。

• 男女平等：公司致力於實現性別平等，並積極推動女性在各層級的參與與發展。2024年度，主管職女性比例接近29%，我們提供平等的發展機會，確保所有員工無論性別皆能充分發揮潛力。
• 育嬰需求：我們了解員工在育兒期間的需求，並提供靈活的育嬰假期與復職支持，協助員工平衡家庭與工作。截至2024年，符合育嬰留停資格的員工中，33%的員工選擇申請育嬰假，且復職率達100%，顯示我們的育嬰假政策得到員工的充分支持與信任。
• 身障人士：我們積極推動身心障礙者的就業機會，近三年，聘僱身障員工比例皆達法規標準的1%，展現對平等機會與包容文化的實踐承諾。

1.2 集會結社自由

公司尊重員工的權利，包括他們自由成立或參與各類社團和組織，同時提供多元化的社團活動，以增進有共同興趣及愛好者的交流機會，促進員工身心健康，使其能更好地實現工作與生活的平衡。

• 公司多年來曾設有讀書社、藝FUN社、熱音社和熱舞社，現有密室逃脫社、王牌保齡球社及羽球社，員工參與社團比例26%，社員活動參與率每年穩定維持在六成以上。公司支持同仁集會結社自由，每年提撥40萬元預算以促進社團發展。
• 為保障員工福祉，公司設立職工福利委員會，並依法遴選8位員工擔任委員，以確保員工權益，辦理員工相關活動。2024年每季定期召開福委會議，合計四次，確保員工相關權益與福利可以即時傳達或溝通。

1.3 員工溝通

公司致力於關注員工勞動權益相關議題，透過多種方式促進勞資雙方之間有益的溝通，包括定期召開勞資會議、員工會議及員工信箱，提供員工投訴或建議的渠道等，確保員工的權益得到適當的保障和提升，以打造更加和諧的職場環境。

1.4 福利制度

透過設計涵蓋不同需求的福利方案（考量不同性別、年齡、文化背景、家庭狀況及身心需求）、支持員工在文化、家庭或人生重要時刻的需求，展現對多樣化員工群體的尊重與支持，進一步促進公平和包容的職場環境。

2024家庭日

新北耶誕馬路跑活動

國外員工旅遊

國內員工旅遊

密室逃脫社團活動

節慶活動-端午香包DIY

健康促進-健康飲食與綠拿鐵手作課程

健康促進-脊椎保養秘笈講座

健康促進-打造健康好體態：久坐搬運 姿勢優化攻略

健康促進-肌力動作指導

2.0 人才培育與發展

「以卓越人才為本，提供一個學習成長的理想工作環境」是宸曜科技對員工的高度使命與承諾。我們深信，員工的個人成長是公司發展的重要基石，因此，我們積極鼓勵員工自我提升，不斷拓展專業知識深度與廣度，超越當前職責或任務的侷限。為實現此目標，我們不斷優化現有的教育訓練課程，提供全面的教育資源，期望與工作夥伴一起學習、成長。

2.1 課程類別

2.2 學習成效

公司每年投入上百萬教育訓練費用，除法定課程外，因應公司自主自律為核心文化價值觀，每年提供多元課程讓員工依照學習偏好、職涯所需進行選課，以提升員工技能與個人成長，厚植公司成長的動力。以下為2024年成效總結。

• 參與課程人數153人，佔員工比例83.6%；總人次495，人均3堂課；總時數3,439小時，人均22.47小時。
• 課程平均滿意度：4.47分（5分制），課程多元、內容規劃與設計、講師水準等都獲學員高度肯定。

主管教育訓練-戰略規劃課程

主管教育訓練-目標選才

新人教育訓練-組織文化工作坊

必修訓練課程-消防安全法規

自主學習課程-專業簡報

自主學習課程-問題分析與解決

自主學習課程-跨團隊協作與溝通

自主學習課程-高效AI工作術

3.0安全與健康的工作環境

保障員工的職場安全是企業的法律責任和對員工的基本保障，同時也關乎員工的健康和生命安全。本公司遵循《職業安全衛生法》，設置職業安全衛生委員會，建立一系列職業安全衛生管理措施，以確保員工安全，防範職業災害發生。

3.1 職業安全衛生政策：

遵循法規、不斷精進。
落實教育、有效防災。
全員參與、健康職場。
自主自律、持續改善。

政策說明：建立符合各項法令規範的工作環境，並不斷追求更高安全衛生標準；落實職業安全衛生教育訓練，建立人員安全意識，有效防範職業災害發生；透過全員參與、健康管理及促進，打造友善職場，確實檢點環境與設備安全，持續改善安全衛生管理作為。

3.2 職業安全衛生規範：

3.3 預防職場不法侵害：

• 書面聲明：
  本公司為保障所有員工在執行職務過程中，免於遭受身體或精神不法侵害而致身心理疾病，特以書面加以聲明，絕不容忍任何本公司之管理階層主管有職場不法侵害之行為，亦絕不容忍本公司員工同仁間或顧客、客戶、照顧對象及陌生人對本公司員工有職場不法侵害之行為。
• 教育訓練：
  為了落實公司對職場不法侵害的嚴格管理，本公司重視培訓各級主管和員工的相關知識和技能。因此，我們定期辦理「不法侵害預防教育訓練」課程，確保每位公司成員都能清楚了解職場不法侵害的定義、相關責任和資源。透過這些措施，我們期望能夠更妥善保障公司成員的權益。

截至113年底，本公司在職員工共184人，完成「職場不法侵害預防」教育訓練者共168人，完訓率91.3%。

「職場不法侵害預防」教育訓練

員工場次

主管場次

3.4 消防安全：

本公司依法定期實施消防設備檢修申報與消防安全演練，確保環境安全無虞。

113年度檢修完成標示

消防演練(救護班-急救包紮)

4.0 公益活動

本公司在追求業務持續成長與技術創新的同時，始終秉持「取之於社會、回饋於社會」的核心價值。我們不僅致力於提供卓越的產品與服務，更關懷社會各界的需求，適時為學校機關及社福團體提供必要的捐助與支援。

本年度，因應花蓮0403強震造成的災害，花蓮國立東華大學校園受損嚴重，復原教學設施所需經費龐大。本公司本著「拋磚引玉」的精神，捐助十萬元經費，助力校舍重建，希望為學子們早日恢復安心的學習環境。

此外，我們鼓勵員工在專業工作之餘，積極參與公益活動，以實際行動傳遞關懷，推動社會共融與和諧。今年度，本公司攜手醫療財團法人台灣血液基金會—台北捐血中心，號召員工及鄰近社區企業共同參與捐血活動，積極投入這項具體且有意義的善行。今年共計捐獻血液70袋。捐血不僅是愛心的體現，更是守護生命的重要支持。我們期望透過這次活動，喚起大眾對捐血的重視，緩解每年暑期血荒，紓解醫療資源短缺的困境，為社會帶來更多希望與援助。

未來，我們將持續推動多元的公益活動，將愛心與關懷傳遞到社會的每一個角落，為有需要的人提供及時的支持與溫暖。我們將深化對社會公益的承諾，激發更多正向能量，攜手共創企業發展與社會繁榮並進的美好願景。

捐贈活動

支持弱勢團體

認購與支持：伊甸台東庇護工場中秋節禮盒、心路基金會餅乾禮盒

關懷與接納：視障按摩小站

響應捐血活動

攜手員工與社區鄰里一同參與

企業營運

公司永續發展是一個綜合性的理念，企業在營運時不僅要顧及經濟方面的發展，更要兼顧社會及環境的責任。唯有同時關注這三方面的發展，才能實現企業的永續經營，同時促進社會的永續發展。宸曜科技深信要實現永續發展，必須全面整合這個理念到企業的運營模式中，確保永續發展的觀念貫穿公司運營的各個層面，以徹底改變企業的營運模式，實現全面且長遠的永續發展目標。

推動創新與智能發展

宸曜科技專注於設計製造兼具強固及緊湊小尺寸的無風扇工業電腦平台，核心技術涵蓋嵌入式運算以及產業數據的採集分析。致力於提供高效、穩定、創新的整合性全方位應用導向解決方案，我們的產品和服務涵蓋自動化智能工廠、機器視覺、交通運輸、GPU智能運算、機器學習、自動駕駛、監控和視覺分析等多個應用領域，不斷推動著各行各業的智慧化轉型。我們的技術團隊擁有豐富的專業知識和經驗，在不斷的研發和創新中，推出了一系列具有前瞻性和實用性的產品，不斷地滿足客戶多樣化的需求，助力客戶實現更高效、更智能的生產應用和智能管理。此外，我們注重與客戶的合作與溝通，深入了解他們的需求和挑戰，為他們提供量身定制的解決方案。我們亦與各行業的領先企業和研究機構合作，共同探索創新應用場景，推動智慧技術在各個領域的應用和發展。

宸曜科技的使命是成為客戶信賴的智慧化解決方案提供商，我們將持續不斷地投入研發，致力於創新技術的應用和推廣，為客戶創造更大的價值，共同推動智慧化社會的建設和發展。在創新與智能發展規劃上，我們尤其注重以下幾項要點，包括：

• 嚴格的品質標準：
  • 明確定義零部件的品質要求，並制定品質管理流程。
  • 在產品生產的各個階段進行品質檢測，以確保產品符合品質標準。
  • 建立產品追溯系統，以追蹤產品的生產與流通過程，以便在發生問題時迅速追查原因，並做適當的處置。
• 供應商管理：
  • 建立戰略夥伴關係，與供應商的長期合作，可確保供應穩定與品質一致性。
  • 選擇符合無毒標準的零部件，降低對環境的影響。
  • 選擇通用性高的零部件，大批量採購降低單位成本與每趟運輸碳排放。
• 產品設計IP化：
  • 選擇通用性高的零部件，減少反覆驗證造成浪費，可簡化物料管理流程與減少生產錯誤。
  • 利用標準化的設計，如MezIO模組、專利卡槽、高能效寬電壓解決方案、SuperCAP UPS、防水防塵、寬溫與防震技術等，加速新產品開發，並有效提高產品可靠度與使用壽命。
  • 「AI-Enable」：鼓勵運作中的產品再進化，藉由既有工業電腦擴充Jetson卡片，新增AI能力。

企業風險管理政策

為確保本公司的關鍵業務活動能夠實現持續性，我們已制定營運持續計畫（Business Continuity Planning），這項計畫旨在加強我們應對突發緊急事件的應變能力，以減少災害對我們業務運作的不良影響，同時確保迅速恢復正常營運。我們的目標是保護客戶、股東和其他利益相關者的權益，同時確保公司的長期運營的可持續性。

無紙化管理

為符合永續經營理念，本公司積極導入企業資源規劃(ERP)、客戶關係管理(CRM)、製造執行系統(MES)、簽核及人事管理(HRM, Easyflow)電子系統，推行無紙化作業。我們以年減5%用紙量為2024年度目標，並且在年度性會議宣導ESG理念，也於日常工作中落實雙面列印及回收紙再利用等措施，逐步減少紙張使用。今年以來，隨著各部門持續推動電子化作業，截至2024年九月底止，紙張使用量相較去年同期已下降18.8%。我們將持續推廣並強化電子作業流程，朝向無紙化的工作環境邁進，為企業的永續發展作出貢獻。

綠色包裝

本公司盡可能以綠色包裝為原則。我們所使用的所有產品紙箱包裝均以可再生材料製成，其中的回收成分達到100%。此外，我們特別選用無毒性且具有環保回收性的緩衝包裝材料。每一個產品包裝都是根據產品的尺寸和重量進行度身定制，以確保最大程度地減少包裝材料的浪費，並進一步降低對環境的負擔。我們致力於支持可持續包裝方法，以保護我們的地球和生態環境。

生產單位綠色包裝實施：

• 出貨時使用併箱出貨，減少紙箱的用量
• 減少塑料包裝使用量，以減少塑料材料對環境衝擊
• 塑料緩衝材材質，使用30%回收料
• 減少紙箱印刷面積，以最小面積之設計達到美化及說明之目的
• 改善產品結構穩定性，相對地減少包裝材料使用量
• 紙箱使用無危害物質，符合CAS No.65996-61-4 廢紙回收漿濃度比例 85%~90%
• 增加產品包裝共用性
• 使用非一次性包裝設計，消費者可以重複使用

供應商管理

本公司對永續供應鏈極為重視，為確保從供應商取得之原材料符合環境保育及職業安全衛生等相關規範，我們在與供應商合作之前必須確保其遵守所有適用之環境保護法令與法規，保證供應之任何產品、零組件及出貨包裝材料，符合歐盟以及歐洲各國法令中有關RoHS、REACH、REACH 附錄17、無衝突礦產宣告、WEEE之法規；承諾並確認遵行國際及國內職業安全衛生及環境保護相關法規及標準，提供安全衛生的工作環境並承擔環保責任。本公司基於「責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)」為企業社會責任推行準則，制定了供應商行為準則，要求供應商對於工作環境之安全無慮、經營過程負責相關環保責任並遵守道德規範、員工權益受到保障與尊重，善盡社會責任，遵守其經營所在國與地區的法律和法規。期望透過與供應商的合作溝通與交流推動持續性的改進，並鼓勵供應商輔導其下游供應商認同並落實執行本準則(如附件)。

永續報告書