永續發展政策

永續發展政策

宸曜科技一向秉持創新、不斷精進的態度，致力於研發更貼近市場需求的強固型邊緣運算電腦，提供給全世界先進應用整合者，實現智能應用，以科技持續改善人類生活。作為企業公民，宸曜科技不僅注重在專業領域做出貢獻，更致力於善用企業資源，履行多元化的企業社會責任，攜手全球推動永續發展。為了落實永續發展，宸曜科技根據公司制定之「永續發展實務守則」，承諾在環境保護(E)、社會責任(S)、 公司治理(G)方面積極發展。並且，為了更具體地落實企業永續發展政策，我們更進一步制定了以下四個發展範疇，期望能夠透過這些範疇兌現我們對永續發展的承諾：

永續發展委員會

為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，依照「上市上櫃公司治理實務守則」第二十七條第三項及「上市上櫃公司永續發展實務守則」第九條第一項之規定設置「永續發展委員會」，由董事會授權與監督。委員會成員五位，由董事會決議委任，任期配合董事會之任期，得連選得連任，由總經理擔任委員會召集人、會議主席與本公司永續長。

委員會成員

職 稱	姓 名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	備註
永續長暨會議召集人、 會議主席	高明和	交通大學電子工程學系學士 Neousys Technology America, Inc.董事 凌華科技副總經理 安捷倫科技 副總經理 惠普科技 經理	本公司總經理 NEOUSYS TECHNOLOGY AMERICA, INC. 董事 蓮德芯投資有限公司董事長	第一、二屆委員
委員	倪浩然	交通大學資訊工程研究所碩士 凌華科技 產品經理	本公司產品企劃處副總經理 本公司產品研發處副總經理 INNOVATION PATH INT'L LTD.董事	第二屆委員
委員	呂依凌	台北大學會計學系學士 勤業眾信 審計部副理	本公司治理主管	第一、二屆委員
委員	卓聖裕	朝陽科技大學 工業管理系學士 朗捷科技 資材經理	本公司資材部經理	第一、二屆委員
委員	蔡頴杰	中山大學 環境工程碩士 啟碁科技 新竹廠廠長	本公司營運製造處製造部協理	第一、二屆委員
委員	鄒淑宜	中央大學人力資源管理學系碩士 圓剛科技 人資處長	本公司行政管理部資深經理	第二屆委員

永續發展委員會的職責範圍如下，同時為推動相關永續發展業務，於委員會項下設立五大跨部門的任務小組以利執行相關任務，包括：公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組、永續資訊揭露小組、誠信經營推動小組等。永續發展委員會每季召開一次會議，並將每次開會之會議事錄呈報董事會並報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。公司董事會每次聽取永續發展委員會之報告及其對董事會提出所擬訂公司永續發展策略，董事會除評判這些策略成功的可能性，也同時檢視策略的進展，並且在需要時敦促各執行單位進行調整。

永續發展委員會的職責範圍

• 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
• 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
• 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
• 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

2024-2025年永續發展委員會與董事會召開時間

永續發展委員會日期	董事會日期	重要討論事項摘要
2024/2/21	2024/3/13	於董事會提案討論正式成立永續發展委員會、委員任命案和修訂組織章程。
2024/4/22	2024/5/10	於董事會報告並提案二次修訂永續發展委員會章程，同時通過成立誠信經營推動小組。
2024/7/19	2024/8/9	於董事會報告確認組織架構分組(公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組、永續資訊揭露小組、誠信經營推動小組)以及報告年度誠信經營執行狀況。
2024/11/4	2024/11/12	報告2025永續發展規劃，並通過增訂「永續資訊管理控制作業」。
2025/2/26	2025/3/7	報告 (1) 2024年永續報告書編製作業時程，(2)利害關係人與重大議題評估流程。(3) 報告發放3份問券結果—鑑別出6大利害關係人、調查利害關係人關注議題，以及由高階主管評估營運正負面衝擊議題。(4) 年度ESG活動規劃：將於4月份參與新北市環保局發起的春季聯合淨灘活動，7月份於新營運總部大樓旁辦理捐血活動，第四季則有福委會辦理的公益路跑，以及行政管理部發起的舊鞋捐助活動等。
2025/4/29	2025/5/9	報告 (1) 公益淨灘活動成果：由董事長暨總經理James帶隊，宸曜員工與眷屬共計62位參與新北市環保局發起的114年春季聯合淨灘活動。 (2) 溫室氣體盤查專案進度報告：2025年5月底完成溫室氣體盤查(GHG)報告，以及溫室氣體排放清冊(母公司)；7月進行溫室氣體盤查系統的教育訓練；8-9月委託顧問開始輔導子公司學習溫室氣體自我盤查。
2025/7/29	2025/8/6	報告 (1) 公益捐血活動成果分享：本年度捐血袋數61袋，(2) 溫室氣體排放減量短中長期目標討論。短期目標(2030)、中期目標(2035)以及長期目標(2050)：溫室氣體排放達到淨零承諾等。
2025/10/20	2025/11/6	報告 (1) 永續發展專區網頁更新時程，(2) 2024年永續報告書修正版內容補充說明，(3) 公司治理小組報告公司治理評鑑排程、誠信經營年度執行情形以及各利害關係人溝通情形與頻率等，(4) 永續環境小組報告營運總部與中正廠區各部門用電情形，以及環控系統執行情形等。