董事會

董事會

作為宸曜科技公司最高策略及管理機構，董事會除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權，制定各項法規及辦法外，同時對各項執行結果進行監督。

董事會的重要職掌:

• 審閱公司營運計畫
• 審閱本公司財務報告
• 訂定有效及適當內控制度
• 監督及處理公司所面臨各項風險
• 規劃制定公司經營方向、策略與戰略
• 財務、會計或內部稽核主管之任免

董事會多元化及獨立性:

本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全，尊重並提倡董事多元化目標，希望多元化政策將有助於提升公司整體營運表現。本公司董事會成員選任均以用人唯才為原則，並注重性別平等與具備執行職務所需之知識、技能與素養。

本公司目前董事會設置一般董事五人及獨立董事四人，其多元化政策及落實情形如下：

本公司目前董事均有各不同領域別產業之經營或營運經驗，未來將視董事會運作、經營形態及發展需求，適時修訂多元化政策，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所需之知識、技能與素養。

而依據章程規定，本公司董事設置5至9人，包含一般董事五人及獨立董事四人，獨立董事佔全體董事成員比例44.44％，獨立董事加計外部董事合計席次超過全體董事會成員半數。目前董事會成員男性占89%(8 位)，女性占11%(1 位)，未來將盡力增加女性董事席次，以達成董事會性別平等之目標。本公司獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局相關之獨立董事規範，且各董事及獨立董事間均無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定。